공고정보

(주)누보 제5기 결산공고

(주)누보 — Fri, 29 Mar 2024 17:51:55 +0900

(주)누보 제5기 결산공고

연결재무상태표를 포함한 제5기 연결재무제표는 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태와
동일로 종료되는 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서
공정하게 표시하고 있습니다.

제5기 결산공고

(주)누보 제5기 감사보고서 및 사업보고서 공고

(주)누보 — Mon, 25 Mar 2024 07:44:54 +0900

제5기 감사보고서 및 사업보고서 공고

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 4조에 의거하여 제5기(2023.01.01~2023.12.31) 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회
1주 전 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에도 게재하오니 주주분들께서는 참고하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 22일 (금)

주식회사 누보

(주)누보 제5기 정기주주총회 소집 공고

(주)누보 — Thu, 14 Mar 2024 16:10:50 +0900

제5기 정기주주총회 소집 공고의 건

○ 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시

○ 장 소 : 경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호

(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)

○ 기 타 : 소집통지서 관련사항은 첨부문서 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시자료 참고

(주)누보 제4기 결산공고

(주)누보 — Tue, 04 Apr 2023 16:28:21 +0900

(주)누보 제4기 결산공고

(주)누보 제4기 감사보고서 및 사업보고서 공고

(주)누보 — Thu, 23 Mar 2023 16:19:25 +0900

제4기 감사보고서 및 사업보고서 공고

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 4조에 의거하여 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회
1주 전 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에도 게재하오니 주주분들께서는 참고하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 23일 (목)

주식회사 누보

(주)누보 제4기 정기주주총회 소집 공고

(주)누보 — Thu, 16 Mar 2023 11:55:08 +0900

제4기 정기주주총회 소집 공고의 건

○ 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 9시

○ 장 소 : 경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호

(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)

○ 기 타 : 소집통지서, 부의안건, 위임장 관련사항은 첨부문서 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시자료 참고

(주)누보 외부감사인 선임공고

(주)누보 — Tue, 14 Feb 2023 09:45:16 +0900

(주)누보 외부감사인 선임공고

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제12조1항 및 동법 시행령 제18조1항에 의거 당사의 제 5기 사업연도에 대한 외부감사인 선임 사항을 다음과 같이 공고합니다.

1. 외부감사인 명칭 : 서우회계법인

2. 감사인 선임기간 : 2023년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

2023년 2월 14일

(주)누보

대표이사 : 김창균, 이경원

(주)누보 제4기 임시주주총회 소집공고

(주)누보 — Mon, 09 May 2022 14:41:26 +0900

주주총회 소집공고

(제4기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제25조에 의거 제4기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 05월 24일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호(서둔동, 서울대학교농생명과 학창업지원센터)

3. 회의목적사항

◇ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 315조 ②항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의 3 및 당사 정관 제33조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 ‘서면투표에 의한 의결권 행사서’의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사

임시주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 임시주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 임시주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함

[별첨] 서면투표에 의한 의결권행사서

주식회사 누보 귀중

본인은 2022년 05월 24일 개최되는 주식회사 누보의 제4기 임시주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부의안건	찬성	반대
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

<안내사항>

1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제33조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 임시주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(당사 주소: 경기도 수원시 권선구 서호로89, 5-102 ㈜누보)

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 “○”표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 의안의 수정 동의시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

2022년 5월 일

주주번호		소유주식수
주주명		주민번호(사업자번호)
주소		전화번호

※ 주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

※ 금번 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원전자공시시스템에 공시되어 있습니다. (http://dart.fss.or.kr)

◇ 금융감독원전자공시시스템 공시사항 바로가기 ◇

2022년 05월 09일

주식회사 누보

대표이사 김창균, 이경원 (직인 생략)

주주 확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 공고

(주)누보 — Wed, 06 Apr 2022 16:03:35 +0900

주주 확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 공고

상법 제354조 및 당사 정관 제16조의 규정에 의거하여 2022년 4월 22일 현재 주주명부에 기재되어 있는

주주에게 의결권을 부여하며, 권리주주확정을 위해 2022년 4월 23일부터 2022년 4월 29일까지

주식의 명의개서와 질권의 등록, 변경 및 말소 또는 신탁재산의 표시 및 말소 등

주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

2022년 4월 6일

경기도 수원시 권선구 서호로 89, 5-102 (서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)

주식회사 누보

대표이사 김창균, 이경원

명의개서대리인

주식회사 국민은행

은행장 이재근

(주)누보 3기 감사보고서 및 사업보고서 외 공고

(주)누보 — Thu, 24 Mar 2022 10:10:10 +0900

주식회사 누보 제3기 감사보고서 및 사업보고서를 아래와 같이 공고합니다.

(주)누보_감사보고서.pdf

(주)누보_감사의감사보고서.pdf

(주)누보_내부감시장치에대한감사의의견서.pdf

(주)누보_내부회계관리제도운영보고서.pdf

(주)누보_사업보고서.pdf

(주)누보_영업보고서.pdf

(주)누보_정관.pdf

(주)누보 제3기 정기주주총회 소집 공고

(주)누보 — Mon, 21 Mar 2022 13:43:47 +0900

제3기 정기주주총회 소집 공고의 건

○ 일 시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 9시

○ 장 소 : 경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호

(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)

○ 기 타 : 부의안건, 소집통지서, 위임장 관련사항은 첨부문서 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시자료 참고

(주)누보 합병보고공고

(주)누보 — Wed, 16 Feb 2022 10:40:20 +0900

합병보고공고

1. 대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사(갑)은 2022년 1월 14일 개최한 임시주주총회 결의로, 주식회사 누보(은)는 2022년 1월 14일 개최한 임시주주총회 결의로 (갑)은 (을)을 합병하여 그 권리의무 일체를 승계하고 (을)은 해산하기로 결의 하였습니다.

2. 위 결의에 의하여 양 회사는 상법 소정의 합병절차를 완료하고 2022년 2월 16일 개최된 이사회에서 상법 제526조 3항에 의하여 합병보고총회에 갈음하여 이사회 결의와 본 공고로서 합병보고총회를 대체하기로 결의하였으므로 이에 합병완료 사실을 각 주주들에게 공고로서 보고합니다.

2022년 2월 16일

주식회사 누보

경기도 수원시 권선구 서호로 89, 5-102(서둔동, 서울대농대창업지원센터)

대표이사 김 창 균

(주)누보 합병 공고, 주권제출 및 채권자 이의제출 공고

(주)누보 — Fri, 14 Jan 2022 10:34:21 +0900

합병 공고, 주권제출 및 채권자 이의제출 공고

대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사(갑)는 2022년 1월 14일 개최한 임시주주총회에서, 주식회사 누보(을)는 2022년 1월 14일 개최한 임시주주총회에서 각각 합병을 결의하고 그 결과로 (갑)은 (을)을 합병하여 그 권리의무 일체를 승계하고, (갑)은 존속하며 (을)은 해산하기로 결의하였습니다.

이에 (갑), (을)의 주권을 소지하신 주주는 주권을, 본 합병에 이의가 있으신 채권자는 이의를 본 공고게재일 익일부터 1개월 이내에 (갑), (을)에 제출하여 주시기 바랍니다.

2022년 1월 14일

(갑) 대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사

서울특별시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)

대표이사 박 규 상

(을) 주식회사 누보

경기도 수원시 권선구 서호로 89, 5-102(서둔동, 서울대농대창업지원센터)

대표이사 김 창 균

(주)누보 주식명의개서정지공고

(주)누보 — Mon, 29 Nov 2021 10:31:49 +0900

주식명의개서정지공고

임시주주총회를 위해 상법 제354조 및 당사 정관 제16조에 의거 2021년 12월14일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하며, 권리주주의 확정을 위하여 2021년12월 15일부터 2021년12월 23일까지 주식명의개서, 질권등록 및 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하고자 공고합니다.

2021년 11월 29일

주식회사 누보

경기도 수원시 권서구 서호로 89

(서둔동,서울대학교농생명과학창업지원센타 5동102호)

대표이사 김 창 균 , 이 경 원

명의개서대리인 KB국민은행 은행장 허 인

(주)누보 우리사주조합 신주식 발행

(주)누보 — Thu, 24 Jun 2021 15:19:03 +0900

(주)누보는 우리사주조합을 통해 임직원에게 신주를 배정하기 위하여 다음과 같이 신주를 발행한다.

1. 신주식의 종류와 수 : 보통주식 1,950주

2. 1주의 금액 : 금5,000원

3. 1주의 발행가액 : 금568,000원

4. 신주 청약일 : 2021. 07. 09

5. 납입 기일 : 2021. 07.09

6. 신주식의 인수방법 : 정관 제10조 2항 11호의 규정에 의하여 우리사주조합 제3자 배정

7. 신주의 배정대상

배정대상자	배정주식수	배정금액
(주)누보 우리사주조합	보통주식 1,950주	금1,107,600,000원

(주)누보 우리사주조합 설립

(주)누보 — Thu, 17 Jun 2021 15:24:29 +0900

(주)누보가 1) 근로자의 재산형성 지원 2) 근로자 경영 참여 3) 기업 생산성 향상을 목적으로 우리사주조합을 설립하였다.

(주)누보는 최근 우리사주조합 설립위원회를 발족하고 조합 설립과 관련한 준비를 모두 마쳤으며,

임직원을 대상으로 조합의 설립 취지를 안내하고 조합원 구성을 위한 접수를 진행중에 있다고 알렸다.

근로 자긍심과 주인의식 고취, 안정적인 재산 증식를 위한 우리사주조합 설립에 대한 임직원들의 반응은 뜨거우며,

대부분의 임직원들이 가입하거나, 가입 예정에 있다고 밝혔다.

아래 가입신청서를 통해 임직원들의 조합원 가입 신청을 받고 있으며, 7월부터 조합 운영을 진행할 예정에 있다.

(주)누보_우리사주조합 설립안내문.pdf

(주)누보_우리사주조합 가입신청서.hwp

(주)누보_우리사주조합 표준규약.pdf

주식회사 누보 제13기 결산공고

(주)누보 — Mon, 06 Apr 2020 16:06:46 +0900

주식회사 누보 제13기 결산공고

주식회사 누보 제12기 결산공고

(주)누보 — Mon, 06 Apr 2020 16:04:11 +0900

주식회사 누보 제12기 결산공고