거래 피망 바카라에 관한 요청

은행은 신원 피망 바카라 문서를 제시하고, 직업을 피망 바카라, 거래의 목적 및 고객에 대한 정보 등 ( "거래 당시의 피망 바카라"이라고 불릴 수 있습니다.
테러 자금 조달과 싸우기위한 복합 및 정교한 조치는 일본과 국제 사회가 다루어야 할 문제로 인해 점점 더 중요 해지고 있습니다. 우리는 당신의 이해와 협력을 요구합니다.

"거래 당시 피망 바카라"이 필요한 주요 트랜잭션

예금 계좌 개설^*1
투자 신탁 계좌 개설
안전 예금 상자 거래
100,000 엔을 초과하는 현금 이체
자체 주소 피망 바카라에 의한 현금 지불
2 백만 엔을 초과하는 현금 예금 및 인출
환전/베더 지불 피망 바카라
대출 거래
외환 거래

우리는 또한 위 외에 다른 거래를 피망 바카라할 수 있습니다. 또한 이미 거래를 한 사람들의 세부 사항을 피망 바카라할 수도 있습니다.

*1예금 계좌 개설과 관련하여 필요한 ID 문서의 유형 및 수는 응용 프로그램 방법에 따라 다를 수 있습니다.
다른 지점을 포함하여 우리와 이미 계정이있는 경우 동일한 계정을 사용하는 것이 좋습니다. 또한 집이나 직장 근처의 지점을 사용하는 것이 좋습니다.이 위치는 거래에 편리합니다.

개별 고객 피망 바카라

1. 피망 바카라해야 할 것들과 가져올 것
( "고객에게 요청")

피망 바카라	당신이 가져올 것 (원본)
이름, 주소, 생년월일	신원 피망 바카라 문서 ※「2. 신원 피망 바카라 문서에 대해"를 참조하십시오.
거래를위한 목적/직업	우리는 카운터에서 피망 바카라합니다. ※귀하가 단독 소유주이고 비즈니스 계정을 열고 싶다면 "기업 고객 피망 바카라"를 참조하십시오.
그 사람이 아닌 다른 사람이 상점을 방문하는 경우 상점을 방문한 사람의 이름, 주소 및 생년월일의 위 정보 외에도	신원 피망 바카라 문서 ※「2. 신원 피망 바카라 문서에 대해"를 참조하십시오. 우리는 귀하가 상주 등록 증명서 사본 및 변호사의 권한과 같이 자신의 방식으로 사람을 위해 거래를 할 것임을 피망 바카라합니다.
일본 국적이없는 사람들의 경우 국적, 거주지 상태, 거주 기간 (만료일)^*2	거주지 카드 및 특별 상주 증명서를 제시하십시오
외국 정부 등의 중요한 공공 위치에있는 사람들과의 거래 피망 바카라	우리는 카운터에서 피망 바카라합니다. ※대상 고객은 "외국 펩 소개"를 참조하십시오.

*2거주 기간 (만료일)까지의 나머지 기간이 3 개월 미만인 경우 계정 또는 기타 거래를 거부 할 수 있습니다.

2. 신원 피망 바카라 문서에 대해
(만료일 내 또는 발행일로부터 6 개월 이내에 제한)

"얼굴 사진과 함께 공식 문서 (원본)를 제시하십시오.

(1) 사진이있는 공식 문서

아래에 하나의 항목을 제시하십시오. (거주지 카드가있는 경우 기숙사 카드를 제시하십시오)

드라이브 라이센스
여권^*3
내 번호 카드 (사진 포함)
거주 카드^*4
얼굴 사진이있는 공식 문서^*5(이름, 주소 및 생년월일을 피망 바카라할 수있는 항목에만 사용할 수 있음)

*32020 년 2 월 4 일 이후에 발행 된 여권을 가져 오면 거주 등록 증명서와 같은 현재 주소를 표시하는 다른 신원 피망 바카라 문서 또는 보충 문서를 사용해야합니다.^*6를 가져 오십시오.
*4일본 국적이없는 경우 거주 카드 나 특별 영주권 증명서를 가져 오십시오 (3 개월 미만 동안 카드가 유효한 경우 주문을받지 못할 수 있습니다. 주문을 갱신 한 후 우리를 방문하십시오).
*5특별 영주권 증명서, 다양한 복지 서적 (신체 장애 증명서, 정신 장애가있는 사람들을위한 물리 장애 증명서, 건강 및 복지 서적), 운전 기록 증명서 (2012 년 4 월 1 일 이후에 발행 된 원본)와 같은 정부 기관이 발행하고 발행 한 문서는 정부 기관에 첨부되어 있습니다.
*6완료 문서 : 세금 또는 유틸리티 요금 (전기, 수돗물, 가스, 전화 (휴대 전화 제외), NHK) 영수증 등

"사진과 함께 공식 문서 (원본)"가없는 경우 다음 문서를 제시하십시오

(2) 얼굴 사진이없는 공식 문서

(a) 또는 각각 (a) + (b)에서 두 지점을 제시하십시오 (동일한 것을 제외).

(a)	(i)
다양한 건강 보험 증명서^7 국가 공무원 상호 원조 협회 및 지역 공무원 상호 원조 협회 회원 카드^7 장기 치료 보험 카드, 후기 단계의 의료 보험 카드^7 다양한 건강 보험 자격 피망 바카라 양식 국가 공무원 상호 원조 협회 및 지역 공무원 상호 원조 협회에 대한 자격 인증 늦은 단계의 의료 자격 피망 바카라 National Pension Book^8 모성 및 아동 건강 핸드북 (어린이는 15 세까지) 인증 인증서 (트랜잭션에 실제 씰을 사용할 때만)	상주 레지스트리 씰 인증서 (a 제외) 가족 등록 첨부 파일의 사본 정부 기관이 발행하고 발행 한 기타 문서 사람의 이름과 현재 주소가있는 세금 또는 공과금 수령 등

(a)

(i)

다양한 건강 보험 증명서^*7
국가 공무원 상호 원조 협회 및 지역 공무원 상호 원조 협회 회원 카드^*7
장기 치료 보험 카드, 후기 단계의 의료 보험 카드^*7
다양한 건강 보험 자격 피망 바카라 양식
국가 공무원 상호 원조 협회 및 지역 공무원 상호 원조 협회에 대한 자격 인증
늦은 단계의 의료 자격 피망 바카라
National Pension Book^*8
모성 및 아동 건강 핸드북 (어린이는 15 세까지)
인증 인증서 (트랜잭션에 실제 씰을 사용할 때만)

상주 레지스트리
씰 인증서 (a 제외)
가족 등록 첨부 파일의 사본
정부 기관이 발행하고 발행 한 기타 문서
사람의 이름과 현재 주소가있는 세금 또는 공과금 수령 등

*77350_7447
*8기본 연금 번호 알림은 신원 피망 바카라 문서로 사용할 수 없습니다

기업 고객 피망 바카라

1. 피망 바카라해야 할 것들과 가져올 것
( "고객에게 요청")

피망 바카라	당신이 가져올 것 (원본)	추가 프레젠테이션이 필요할 수 있습니다
이름 메인 매장 및 본사의 위치	등록 증명서^*9 Corporate Seal 인증서 등 6 개월 이내에 출판 된 원본	주요 사업의 부동산 사본 만들기 (회사가 소유 한 경우) 부동산 임대 계약 (임대료의 경우)
비즈니스 컨텐츠	위의 것 외에 등록 증명서 및 설립 기사와 같은 등록 증명서를 사용할 수도 있습니다.	(승인, 통지 등이 필요한 사업에 종사하는 경우 각 라이센스, 통지 등의 완료를 피망 바카라할 수있는 문서 (거래 사업에있는 경우) 거래 문서 증명 (가장 최근) 기타 정보, 브로셔, 웹 사이트 사본, 개인 비즈니스 시작 알림, 추정치 등 비즈니스 컨텐츠를 설명하는
거래 목적	우리는 카운터에서 피망 바카라합니다.
실제 통치자의 이름, 주소, 생년월일 기업 고객과의 관계	실제 통치자를 피망 바카라할 수있는 문서 실질적인 통치자 정보 목록 선언 및 인증 증명서 기업 세금 신고서의 부록 2 주주 목록 (투자자가 이해할 수있는 문서)	대상 고객은 "실질적인 통치자에 관한" 기업 (제한된 회사 포함), 합작 투자, 파트너십 및 LLCS의 경우 위에 나열된 문서를 제출하십시오 다른 회사는 설립 기사 등에 따라이를 피망 바카라합니다.
상점을 방문한 사람의 이름, 주소, 생년월일	신원 피망 바카라 문서	「개별 고객 피망 바카라","2에 나열된 문서. 신원 피망 바카라 문서 정보 "
절차로 거래를 수행하기 위해 상점을 방문하는 사람들의 이유	우리는 당신이 서면 (변호사의 힘) 등을 통해 회사를 대신하여 사업을 할 것임을 피망 바카라합니다.	(방문한 절차가 대표가 아닌 경우) a 절차에 위임 될 상점을 방문하는 사람을위한 "변호사의 힘"

*9계정을 개설하는 경우 "모든 역사 정보 인증"을 제출하십시오.

2. 계정 열기

회사의 이름으로 계정을 오용 한 투자 권유 사기와 같은 많은 범죄도 주요 사회적 문제가되었습니다.
고객의 귀중한 자산을 보호하고 그러한 범죄를 예방하기 위해, 우리는 회사의 이름으로 새 계정을 개설하기 위해 다양한 자료를 제출하도록 요청합니다^*10이 제품을 사용할 수 있는지 다시 한 번 알려 드리겠습니다. 불편을 드려 죄송하며 귀하의 이해와 협력을 요청합니다. 응답에 며칠이 걸립니다.
우리는 포괄적 인 판단의 결과 로이 제품을 처리 할 수 없다는 것을 미리 이해할 수 있습니다.

*10계정 개설에 대해 논의 할 때 회사가 지정한 문서를 작성하고 가져 오라고 요청합니다. 피망 바카라의 결과로 추가 서류를 제출하거나 피망 바카라하도록 요청할 수 있습니다. 또한 상담 후 본사를 방문 할 수 있습니다.

3. 알림 변경, 카드/패스북 손실

다음 알림이 이루어 지거나 현금 카드 나 은행 책을 잃어버린 경우 절차 외에 회사 "씰 인증서"(발급 후 3 개월 이내)를 제시해야합니다. (이름) 상표명 또는 대리인의 변경의 경우, "거래 당시 피망 바카라에 대한 반품"및 "실질적인 통제로 피망 바카라할 수있는 문서 (위의 1. 피망 바카라 항목 및 가져올 내용)를 제출하도록 요청받을 수도 있습니다. 세금 협약 등의 이행에 대한 특별 법에 따라 통지를받는 고객은 또한 "세금 협약 이행에 관한 특별 법에 관한 통지 양식을 제출해야합니다."우리는 귀하의 이해에 미리 감사드립니다.

<적용 가능한 알림 문제>

알림 씰 (씰 손실로 인한 알림 씰 변경 포함)
(이름) 상표 이름
대표
회사 조직

다른 알림을 변경하도록 요청할 수 있습니다. 비즈니스 스토어에 미리 피망 바카라하십시오.

현금 양도 및 대규모 예금 및 인출 거래와 관련하여

1. 피망 바카라이 필요한 거래

10 만 엔 이상의 현금 양도, 자체 주소 피망 바카라에 의한 현금 지불

2 백만 엔, 환전 및 기내 반입 수표 등 현금 예금 및 인출

2. 당신이 가져올 것

고객의 은행 책이나 현금 카드를 가져간 경우 제시하십시오.

개별 고객	「개별 고객 피망 바카라""1. 피망 바카라하는 데 필요한 항목과 "
기업 고객	「기업 고객 피망 바카라""1. 피망 바카라하는 데 필요한 항목과 "

※우리는 질문을하고 자금을 지원하는 자료를 피망 바카라하고 싶습니다. 그래서 우리는 당신의 이해를 미리 요청합니다.

예금/반환 거래	우리는 자금의 기원을 피망 바카라하고 질문을하고 질문을 피망 바카라하기위한 문서 (예 : 배송 메모)를 제시합니다.
송금/철수 거래	우리는 자금의 사용을 피망 바카라하기 위해 문서 (송장 등)를 제시하고 질문을하고 질문을 피망 바카라합니다.

※우리는 또한 거래를 할 때마다 이미 거래를 한 고객에게 요청합니다.

다양한 질문에 대답하거나 요청 된 자료를 제출하기 위해 적절하게 응답 할 수 없다면 거래를 거부해야 할 수 있습니다

고객에게 요청

신원 피망 바카라 서류는 귀하의 이름, 주소 및 생년월일이 포함 된 내용으로 제한됩니다.
또한, 신원 피망 바카라 문서를 게시 할 때 범죄 예방 예방에 따른 법에 따라 귀하의 이름, 주소, 생년월일, 신원 피망 바카라 문서의 이름 및 기호 번호를 기록합니다. 또한 귀하의 신원 피망 바카라 서류 사본을 가져갈 수도 있습니다.
우리는 귀하의 자산 및 소득 상태를 피망 바카라하고 거래 피망 바카라 문서 제시와 같은 추가 피망 바카라을 제공하도록 요청할 수 있습니다.
추가 세부 정보를 피망 바카라하는 데 평소보다 오래 걸릴 수 있습니다.
특정 국가에 거주하거나 거주하는 사람을 상대하는 경우 자산 및 소득의 상태를 피망 바카라할 수 있으며, 전통적인 자료를 제시하거나 답변을 요청할 수 있습니다.
상황에 따라 거래 및 배송 세부 정보의 세부 사항 변경 외에도 은행 카운터 또는 우편에서 거래의 이름, 주소, 생년월일 및 목적을 다시 피망 바카라할 수 있습니다. 또한 현재 다양한 문서 등을 제시하도록 요청할 수 있습니다.
다양한 질문에 답하거나 요청 된 자료를 제출하기 위해 적절하게 응답 할 수 없다면 새로운 거래를 거부해야 할 수 있습니다. 또한 이미 거래 한 고객은 거래를 제한해야 할 수 있습니다.
귀하가 유일한 소유주이고 비즈니스 계정을 개설하려면 단독 소유권을 개설한다는 알림을 가져 오십시오.
자세한 내용은 카운터에 문의하십시오.

외국 펩 소개

우리는 외국 정부 및 외국 정부 등의 중요한 공공 위치를 가진 사람들 (특히 다음 조건 및 그 가족 중 하나에 해당하는 고객)을 다룰 때 여러 신분증 검증 문서를 제시하는 것과 같은 추가 지원을 제공하도록 요청합니다. 일반적인 경우와 다르게 상황을 피망 바카라하도록 요청하는 것 외에도 자산 및 소득의 상태를 피망 바카라할 수도 있습니다.

[외국 정부 등의 중요한 공공 위치를 가진 사람들]

(1)일본 총리 및 기타 국무 장관 및 부총재와 동등한 사무실
(2)하원 의원, 하원의 부사장, 하원 의원 또는 일본 하원 의장의 부사장과 동등한 직책
(3)우리 나라의 대법원 판사와 동등한 직업
(4)Ex-Pleniency 대사, 전직 장관 장관, 통신사 대사, 정부 대표 또는 일본의 venopotentiary Authority의 회원과 동등한 직책
(5)Jobs는 공동 참모 총장, 교직원 공동 참모장, 운동장 수석 책임자, 운동 직원 수석 책임자, 운동 직원, 운동장 책임자, 운동 직원 수장
(6)중앙 은행 책임자
(7)예산과 관련하여식이 요법에 의해 승인되어야하는 회사 (주정부 기업 등)의 임원

※모두 과거에 그 직책을 맡은 사람들이 포함됩니다.

[외국 정부 등의 중요한 공공 위치에있는 사람들의 가족 범위]

가족은 배우자 (결혼 관계와 실질적으로 유사한 상황에있는 사람들을 포함하여), 부모, 자녀, 형제 자매 및 기타 배우자의 부모와 자녀를 의미합니다.

실질적인 통치자에 관한

실질적인 통제는 회사의 투표권 (자회사 등)의 25% 이상을 직접 또는 간접적으로 보유하고 있습니다^*11이것은 기업 고객의 비즈니스 활동에 지배적 인 영향을 미치는 것으로 인식되는 개인을 말합니다.^*12。

*11소유자가 단순한 명목 보유자 인 경우를 제외하고 장기 질병 치료로 인해 구현에서 비즈니스 관리를 통제 할 의지 나 능력이 없다는 것이 분명한 경우
*12실질적인 통제는 개인이지만, 국가 정부, 지방 정부, 상장 회사 및 자회사는 개인으로 간주됩니다.