"자금 세탁에 피망 바카라 지침 및 테러 자금 조달을위한 대책"
조직 범죄와 테러 활동의 위협이 최근 몇 년 동안 점점 인기를 얻고 있기 때문에 일본을 포함한 국제 사회는 이들을 예방하고 근절하기 위해 협력 해 왔습니다. 이에 따라 금융 기관은 관련 부처 및 기관과 함께 범죄자, 테러리스트 등으로 이어지는 자금 흐름을 차단하고 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하고 건전한 금융 시스템을 유지하기 위해 관리 시스템을 강화합니다.
2018 년 2 월 금융 서비스 기관이 발표 한 "자금 세탁 및 대책 대책 대책에 피망 바카라 지침"(이하 "FSA 지침"이라고 함)에 비추어 볼 때, 은행은 거래의 목적과 거래의 세부 사항을 "(이와의 전송에 피망 바카라 전송을 막기위한 행동”에 필요한 문제를 확인할 수 있습니다. 거래의 내용 및 상황에 따라 고객과의 거래의 목적 및 거래의 내용 등에 따라 "범죄는 전송 법을 진행합니다") 및 기타 문제로서 고객에게 불편을 끼쳐 드려 죄송하며 귀하의 이해와 협력을 요구합니다.
은행 고객에 피망 바카라 통지(National Banks Association, General Incorporated Association)
거래 할 때 확인하도록 도와주세요
Resona Group은 범죄 절차 예방에 관한 법에 근거한 거래 중 거래를 확인하고 금융 서비스 기관 지침 등을 기반으로 한 문제를 포함하고 거래 중 거래 중 (개인의 이름, 거래의 목적, 직업 등)를 확인합니다.
확인할 항목에 피망 바카라 정보, 거래 중에 확인 해야하는 주요 거래 및 제시 될 문서를 참조하십시오. "거래 중 확인에 관한 요청"를 참조하십시오.
추가 세부 정보 확인을 도와주세요
귀하와의 거래의 내용 및 상황에 따라, 거래의 목적, 거래에 사용 된 자금의 출처 및 사용에 대해 자세히 문의 할 수 있으며, 자산 및 소득 상태 (이체 또는 외국 송금의 경우) 등의 경우, 일부 경우 귀하의 신문에 피망 바카라 세부 사항을 설명하는 문서를 제출할 수 있습니다.
제출 된 다양한 문서와 거래의 세부 사항을 확인하려면 절차를 처리하는 데 평소보다 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 그렇지 않으면 당일 요청을 수락하지 않으며 다양한 문서의 사본 만 복용하여 문서를 처리 할 수 있는지 여부를 알려줄 수 있습니다.
정기 고객 정보 확인 (배송 세부 정보 확인 양식)
Resona Group은 이미 거래를 한 고객에게도 상황에 따라 거래, 고객의 정보 및 트랜잭션의 목적을 확인할 수 있습니다 (2019 년 8 월부터 시작).
회사로부터 "배송 확인 양식"을받은 경우 "응답 기간"섹션의 "응답 기간"섹션에 응답하거나 "배송 확인 양식"을 작성하고 우편으로 응답하십시오.
귀하의 신원을 확인할 수있는 문서 사본을 보내달라고 요청할 수 있습니다.
- ※여러 지점과의 거래가있는 경우 동일한 메일을 복제 할 수 있습니다.
- ※오해로 인해 이미 응답 한 경우 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다 (응답 할 필요가 없습니다).
정기 고객 정보 메일에 의한 확인
자주 묻는 질문
- Q나는 우편으로 "배송 정보 확인 요청"(배송 확인 양식)을 받았지만 실제로 은행에서 보냈습니까?Open
- Q배송 세부 정보를 다시 확인 해야하는 이유는 무엇입니까?Open
- Q내용이 변경되지 않더라도 "배송 콘텐츠 확인 양식"을 다시 보낼 것입니까?Open
- Q"배송 확인 양식"을 나와 함께 상점에 가져올 수 있습니까?Open
- Q내 가족이나 주변 사람들이 도달하지 못했습니다. 왜 나에게만 도달 했습니까?Open
- Q다른 금융 기관에서 보내지 않았습니다. 왜 전송 되었습니까?Open
- Q내 계정을 취소 할 계획이지만 "배송 확인 양식"에 답변해야합니까?Open
- Q그 사람이 죽었지 만 "배송 확인 양식"에 대답해야합니까?Open
- Q답변 마감일이 통과되었습니다. 어떻게해야하나요?Open
- Q"배송 확인 양식"이 앞으로 정기적으로 전송됩니까?Open
- Q귀하가받은 "배송 확인 양식"이 손실되었습니다 (손상, 잘못 작성된 등). 어떻게 다시 얻을 수 있습니까?Open
거주 기간 만료와 관련된 절차
일본 시민권을 소유하지 않고 일본에 거주하는 고객은 만료일까지 거주 기간의 갱신을 제공해야하므로 상점이나 가장 가까운 지점을 방문하십시오.
당사는 귀하의 거주 기간 만료를 고객으로부터받는 주소로 만료하기위한 절차에 피망 바카라 정보 요청을 보낼 수도 있으므로 지침을 따르십시오.
고객에게 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 귀하의 이해와 협력에 감사드립니다.
절차에 대한 자세한 내용은 자주 묻는 질문을 참조하십시오. "거주 기간을 갱신 한 경우 어떻게해야합니까?"
우리 그룹에 전달 된 거주 기간 갱신 요청 (PDF : 154KB)
우리 그룹에보고 된“체류 기간”갱신 요청 (PDF : 103KB)
업데이트 된 책 모음 (PDF : 149KB)에서 제공 한 "거주 날짜"발표
Mukaimoto Group 응용 프로그램에 피망 바카라 "생활 마감일"발표 (PDF : 251KB)
자주 묻는 질문
- Q거주 기간을 갱신 한 경우 어떻게해야합니까?Open
- Q거주 기간을 갱신하지 않거나 더 이상 저축 계좌를 사용하지 않으면 어떻게해야합니까?Open
- Q거주 기간이 만료되었지만 은행에보고하지 않으면 어떻게됩니까?Open
- Q나는 이미 우편으로 우리 그룹에 전달 된 "거주 기간"갱신 요청을 받았지만 실제로 은행에서 보냈습니까?Open
- Q"거주 기간에 관한 알림 양식 등"을 제출해야합니까? 우편으로 동봉 하시겠습니까?Open
- Q"거주 기간의 통지 등을 보내는 것은 괜찮습니까? 우편으로 동봉 하시겠습니까?Open
- Q"거주 기간에 관한 알림 양식 등을 작성해야합니다." 우편으로 동봉 하시겠습니까?Open
- Q"거주 기간에 관한 알림 등"을 제출하지 않으면 어떻게됩니까? 우편으로 동봉 하시겠습니까?Open
- Q나는 "거주 기간에 관한 알림 양식 등"을 작성하는 데 실수를했습니다. 우편으로 둘러싸여 있습니다. 이중선을 수정할 수 있습니까?Open
- Q이동 후 주소와 전화 번호가 변경되었습니다. 어떻게해야하나요?Open
- Q예금 규정에 무엇이 기록되어 있습니까?Open